Criptoplataforma china Bitzlato cerrada por lavado de dinero, fundador arrestado

Cibercrónica, 19/01/2023, 11:00 horas

El ruso Anatoly Legkodimov, con sede en Shenzhen, cofundador de un intercambio de criptomonedas utilizado para lavar las ganancias del delito cibernético, fue arrestado la madrugada del miércoles en Miami, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU.

El arresto de Legkodimov, acusado de “lavado de dinero ilegal”, es un “golpe significativo para el ecosistema cripto-criminal”, dijo la fiscal federal adjunta Lisa Monaco. La plataforma de compra y venta de criptomonedas Bitzlato se encuentra en China y está registrada en Hong Kong.

La detención de Legkodim coincidió con una operación internacional contra la plataforma Bitzlato, en la que se incautaron sus servidores. Las autoridades francesas, junto con Europol y socios en España, Portugal y Chipre, “desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlat”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Bitzlato “facilitó la transferencia de cientos de millones de dólares en ganancias mal habidas, alimentando los mercados de la red oscura y lavando las ganancias de los ataques”. Secuestro de datos“. Supuestamente, Bitzlato se utilizó para realizar compras en Hydra Market, un notorio sitio web oscuro que fue cerrado por la policía en abril pasado.

“Hydra y Bitzlato juntos formaron un eje de criptocrimen de alta tecnología”, dijo Mónaco en una conferencia de prensa el miércoles. “Los clientes de Hydra financiaron compras ilegales de drogas, información financiera robada y herramientas de piratería de cuentas criptográficas alojadas en Bitzlat”.

Entre 2018 y 2022, Bitzlato facilitó $700 millones en transferencias de ventas directas o indirectas a Hydra. Así fue como se lavaron más de $15 millones en ganancias de ransomware.

“Bitzlato juega un papel clave en el lavado de moneda virtual convertible (CVC) al facilitar transacciones ilegales para los actores de ransomware que operan en Rusia, incluido Conti, un grupo vinculado al gobierno ruso”, dijo la Red de Ejecución de Delitos Financieros en un informe de EE. UU. Tesorería. (FinCEN).

“La mayoría de los incidentes de ransomware informados a FinCEN en la segunda mitad de 2021 se llevaron a cabo con variantes de ransomware vinculadas a Rusia, lo que indica que Bitzlato es parte de un ecosistema más grande de ciberdelincuentes rusos que pueden operar con impunidad en Rusia”. prohíbe a ciertas instituciones financieras transferir fondos vinculados a Bitzlat.

Bitzlato permitió a los usuarios abrir cuentas con “información de identificación mínima”. Este anonimato era clave para el funcionamiento de la bolsa, convirtiéndola en un “refugio seguro” para los delincuentes.

Si es declarado culpable, Legkodimov podría enfrentar un máximo de cinco años de prisión por los cargos de lavado de dinero, pero podría enfrentar otros cargos en una fecha posterior.

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